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证券代码：300189       证券简称：神农科技       公告编号：2022-059               海南神农科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：   一、《关于全资孙公司对外投资的议案》   根据公司的战略发展规划，公司全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司拟对外投资建设神农水产种源科技产业园项目，项目建设期约为三年，建成后主要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁育和生产。   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司对外投资的公告》。   二、《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》   根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，制定了《融资与对外担保管理制度》。   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资与对外担保管理制度》。  三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》  同意公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。  特此公告。                          海南神农科技股份有限公司董事会                             二〇二二年十二月十二日

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关键词： 神农科技: 第七届董事会第八次会议决议公告